UBO பதிவு

19 பிப்ரவரி 2024 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது

செப்டம்பர் 27, 2020 அன்று நெதர்லாந்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது அல்டிமேட் பயனாளி உரிமையாளர் தொடர்பான புதிய விதிமுறைகள். புதியது காரணமாக விதிமுறைகள் தேவையான மாற்றமாகும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய விதிமுறைகள் வரி எதிர்ப்பு தவிர்ப்பு மற்றும் பெருநிறுவன வெளிப்படைத்தன்மை தொடர்பானது.

யுபிஓ என்றால் என்ன?

யுபிஓ என்பது ஒரு 'இறுதி பயனாளி உரிமையாளர்', இதன் பொருள்: உண்மையில் கட்டுப்பாட்டில், உரிமையில் அல்லது நிறுவனத்தின் மீது அதிகாரம் கொண்ட நபர். UBO பின்வருமாறு தகுதி பெறலாம்:

• நிறுவனத்தின் 25% க்கும் அதிகமான பங்குகளைக் கொண்ட ஒருவர்
• நிறுவனத்தின் வாக்களிக்கும் உரிமையில் 25% க்கும் அதிகமானவர்
• நிறுவனத்தை (உண்மையில்) கட்டுப்படுத்தும் ஒரு நபர் (எந்தவொரு பங்குகளையும் செலுத்தாவிட்டாலும் கூட

கடைசி அளவுகோல்கள் ஒரு நபருக்கு எந்தவொரு பங்குகளும் இல்லாமல் கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் காட்சிகளை உள்ளடக்குவதாகும். நிறுவனத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கிய வணிக முதலீட்டாளரைப் பற்றி சிந்தியுங்கள், ஆனால் கடுமையான நிபந்தனைகளின் கீழ் இந்த முதலீட்டாளரின் ஒப்புதலுடன் மட்டுமே முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்படும்.

மற்றொரு உதாரணம் ஒரு பரிந்துரைக்கப்பட்ட பங்குதாரரின் சூழ்நிலையில் இருக்கலாம். ஒரு பரிந்துரைக்கப்பட்ட பங்குதாரர் பெரும்பாலும் வெளிநாட்டு வரி புகலிடங்களில் காணப்படுகிறார், இதில் ஒரு வழக்கறிஞர் அல்லது நிறுவன முகவர் வாடிக்கையாளருக்கான பங்குகளை வைத்திருக்கிறார் ('உண்மையான' உரிமையாளர்). டச்சு சட்டம் அத்தகைய வகை வேட்பாளர் கட்டமைப்புகளை அனுமதிக்காது.

புதிய சட்டத்தின் குறிக்கோள் என்ன

புதிய சட்டத்தின்படி, நிறுவனங்களின் பங்கு கட்டமைப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டில் பொது நுண்ணறிவு இருப்பது அவசியம். வரி தவிர்ப்பு, மோசடி, பணமோசடி மற்றும் ஊழலை எதிர்ப்பதே இறுதி இலக்கு.

புதிய யுபிஓ பதிவின் கீழ் எந்த நிறுவனங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும்?

• பொதுவில் வர்த்தகம் செய்யப்படாத அனைத்து பொது (என்வி) மற்றும் தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் (பி.வி)
• மற்ற அனைத்து அடித்தளங்கள், ஒத்துழைப்புகள் மற்றும் பிற தனியார் நிறுவனங்கள்

விலக்குடன்

• பங்கு பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள்
• ஒரே வர்த்தகர்கள் / ஒரு மனிதன் வணிகங்கள்
• பொது நிறுவனங்கள்

'பொது' அல்லது கோரக்கூடிய தரவு பின்வருமாறு

• முதல் மற்றும் கடைசி பெயர்
• பிறந்த ஆண்டு மற்றும் மாதம்
• குடியுரிமை
• வசிக்கும் நிலை
• இயல்பு மற்றும் யுபிஓவின் பொருளாதார ஆர்வத்தின்%

யுபிஓ பதிவின் பொது பகுதி நிறுவனத்தின் பெயரில் மட்டுமே தேட முடியும். நபரின் பெயரால் UBO பதிவைத் தேட முடியாது. பதிவேட்டில் இருந்து தரவைக் கோருவதற்கு பணம் செலவாகும்.

ஜிடிபிஆர் ஐரோப்பிய தரவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களையும், மிகவும் கடுமையான டச்சு பொது தரவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தையும் யுபிஓ பதிவு உறுதி செய்யும்.